Protože rozkrytí skut. majitelů nařizují zákony
Které zákony nařizují rozkrytí skut. majitelů a komu?
- Pro všechny právnické osoby zákon o veřejných rejstřících
- Pro klienty bank, finančních institucí a dalších profesí zákon proti praní peněz
- Pro dodavatele veřejných zakázek zákon o veřejných zakázkách
- Pro žadatele o dotace české zákony a evropské předpisy o dotacích
- Pro žadatele o licenci pro podnikání ve finančním i nefinančním sektoru, jednotlivé sektorové zákony
- Pro daňové poplatníky-právnické osoby české a evropské předpisy o spolupráci v rámci EU v korporátní daňové oblasti
Podrobný seznam právních předpisů, které rozkrytí vlastnických struktur a skutečných majitelů vyžadují je uveden ZDE.
Jak certifikace rozkrytých vlastnických struktur a skut. majitelů ulehčuje splnění zákonných povinností?
CERTIFIX pomáhá připravit registraci údajů a dokladů o vlastnické struktuře a skutečných majitelích pro veřejné a finanční instituce, které uvedené zákony kontrolují a vymáhají (jejich seznam je uveden ZDE).
Získejte přes CERTiFiX Transparentní číslo (TransparencyID).